Prevención del Blanqueo de Capitales

     Con esta web, pretendemos que el lector encuentre casi todo lo que se necesita saber sobre Prevención del Blanqueo de Capitales. Encontrará tanto normativa nacional como internacional. Conocerá qué organismos internacionales persiguen el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como el GAFI y el Grupo Egmont, por citar algunos. Se explicará qué es el SEPBLAC, la ONIF, OLAF, etc. y además qué es lo que hacen o las funciones que desarrollan.

    También se promoverá la difusión de conocimiento entre los sujetos obligados; qué es el manual de diligencia debida, la política de admisión de clientes, el representante ante el SEPBLAC, las medidas de control interno, modelos y formularios, etc. Publicamos análisis y esquemas sobre la Ley 10/2010 sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la actualidad normativa y el Reglamento de dicha Ley.

     Y como no todo es estudiar, también nos haremos eco de noticias sobre Blanqueo de capitales, tramas de lavado de dinero, corrupción política y como no, sobre fraude fiscal.

     Esperamos que esta web sea de utilidad al visitante y rogamos disculpe las omisiones u errores que pudiera contener, pues tratamos de ofrecer la mejor información.

     Otra pretensión de la web es que esté abierta a las aportaciones, quejas y sugerencias de sus usuarios. Los contenidos publicados pueden compartirse y usarse libremente, rogando únicamente que se cite la fuente.

     Entradas destacables

• Plan Anual de Control Tributario 2019: 10 febrero 2019
• Lavado de dinero con el «daigou»: 21 diciembre 2018
  
• Fintech, Regtech ¿qué son? GAFI: 04 marzo 2018

• Nueva directiva UE sobre prevención blanqueo de capitales: 05 junio

• El SEPBLAC publica guía de “Buenas Prácticas»: 19 febrero

• Cómo se hace: Ficha de Identificación de Clientes Persona Física: 24 de noviembre

• El mapa de la corrupción en España: 28 de octubre

• La gran lavandería británica: 19 de octubre
•  Obligaciones en materia de PBC/FT de las Entidades sin ánimo de lucro: 19 de octubre
• Informe del GAFI sobre monedas virtuales 22 de julio
• Análisis PRACTICO del reglamento en video-presentación. Si quieres pídenos el documento en pdf donde analizamos el articulado: Pide tu análisis en pdf
• Mesa Redonda sobre el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales: 5 de junio
• Reglamento Prevención del Blanqueo de Capitales 6 mayo, 2014
• Cómo hacer una consulta al SEPBLAC 28 abril, 2014
• Control del dinero en efectivo  6 abril, 2014
• La Hawala sigue vigente 5 abril, 2014
• Plan anual de control tributario 3 abril, 2014
•  Lucha contra el fraude fiscal. FATCA 21 marzo, 2014
•  Ley 10/2010: Formación 20 marzo, 2014